汇中股份: 关于召开 2022 年年度股东大会的通知（更正后）_天天要闻

证券代码：300371         证券简称：汇中股份          公告编号：2023-033

(资料图)

                  汇中仪表股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     经汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 5 月 17 日（周三）

式召开，现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

公司 2022 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

   （1）现场会议：2023 年 5 月 17 日（周三）14:30

   （2）网络投票：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 17

日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具

体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15—15:00。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议。

    （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    （1）截至 2023 年 5 月 11 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东

均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是公司的股东。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）律师及其他相关人员。

有限公司四楼会议室

    二、会议审议事项

                                               备注

提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏

                                              目可以投票

                        非累积投票提案

   提案 5、6、7、8、9、10 需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上

市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东）。

   上述提案已经 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监

事会第四次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，此议程不作为议案进行审

议。

     三、现场股东大会会议登记等事项

     （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证

原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人

身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

     （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有

效持股凭证原件。

     （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印

件及受托人身份证办理登记手续。

     （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，

信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托

书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

公司四楼董事会秘书办公室

  联系人：李俊杰

  联系电话：0315-3856690     15733300371

  传    真：0315-3190081

  电子邮箱：300371@hzyb.com

  联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司

四楼董事会秘书办公室

  四、参加网络投票股东的投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程请参阅本公告

附件一。

  五、备查文件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程；

  附件二：授权委托书；

  附件三：股东参会登记表。

  特此公告

                                      汇中仪表股份有限公司

                                                 董事会

附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  投票代码为“350371”，投票简称为“汇中投票”

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数            填报

      对候选人 A 投 X1 票        X1 票

      对候选人 B 投 X2 票        X2 票

          …                 …

         合 计        不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为 3 位。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

  ② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为 2 位。

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三.   通过本所互联网投票系统投票的程序

日）9:15—15:00。

身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

 附件二：

                            授权委托书

        本人（本单位）                   作为汇中仪表股份有限公司的股东，

 兹委托          先生/女士代表本人（本单位）出席汇中仪表股份有限公司 2022

 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书

 的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明

 确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/

 本单位承担。

        委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码                提案名称                 备注    同意   反对   弃权

                                      该列打勾的栏

                                       目可以投票

                           非累计投票

         《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持        √

                股计划有关事项的议案》

 说明     与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

 委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

 身份证或营业执照号码：

 委托股东持股数：

 委托人股票账号：

 委托日期：

 受托人签名：

 受托人身份证号码：

附件三：

                汇中仪表股份有限公司

姓名（个人股东）/名称（法人股东）

身份证号码/营业执照号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

注：

结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参

加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

传真以登记时间内公司收到为准。

              股东签名（法人股东签章）：

                                 年   月   日

查看原文公告

关键词：